反洗钱宣传活动

广东省公安机关部署开展深化扫黑除恶专项斗争第一轮集中收网行动取得丰硕战果行动共抓获犯罪嫌疑人1201人

为贯彻落实全国、全省深化扫黑除恶专项斗争工作部署，近日，广东公安机关在公安部和省委省政府的统一组织下，在前期精准研判、深入侦查的基础上，开展第一轮集中收网行动，一举打掉新型黑恶犯罪团伙90个，破获寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等各类刑事案件353起，抓获犯罪嫌疑人1201名，依法查封、冻结、扣押涉案财物一大批。

2026-09-28

受益所有人Q&A

提到一家企业，我们通常会关注企业名称、法定代表人和股东。但在反洗钱工作中，还需要进一步追问：谁最终拥有这家企业、谁能够实际控制它、谁最终从中获得收益？这个隐藏在股权或控制关系背后的自然人，就是“受益所有人”。 Q：为什么要识别“受益所有人”？识别受益所有人与预防洗钱风险相关吗？

2026-09-23

警惕AI诈骗背后的洗钱链条

接到“亲友”打来的视频电话，对方的面孔、声音都很熟悉，还准确说出了你的姓名和工作信息——这样的请求，真的可信吗？随着AI换脸、声音合成和智能文本生成技术发展，不法分子可以快速伪造身份、定制话术，让诈骗更逼真、更精准。而诈骗得手只是第一步，如何迅速转移、隐匿赃款，才是犯罪链条的下一环。 AI如何成为诈骗的“助推器”？

2026-09-23

虚拟资产交易背后的洗钱风险

反洗钱监管标准制定和执行力度不一，在一定程度上为虚拟资产洗钱活动提供了空间。 2.? 中国面临的虚拟资产洗钱威胁中国全面禁止虚拟资产交易的监管政策有效限制了虚拟资产交易规模。但由于虚拟资产的跨境属性，受境外风险外溢的影响，我国面临一定的虚拟资产洗钱威胁。其中

2026-09-23

贵金属和宝石行业反洗钱新规来了，请查收

2025-10-28

认真贯彻落实反洗钱法切实推进洗钱风险防控

2025-08-06

易方达基金邀您参与“反洗钱知识线上答题”活动

为做好新《反洗钱法》实施宣传，中国人民银行反洗钱局、金融时报社将于2025年4月21-25日举办“反洗钱知识线上答题活动”。本次活动将以“普及《反洗钱法》助力金融安全”为主题，旨在增强反洗钱宣传实效，提高社会公众反洗钱意识。让我们行动起来，一起学习反洗钱知识，参加反洗钱知识线上答题，将知识化作盾牌，让智慧成为防线，共同维护金融安全！声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。

2025-04-18